Telegram上的货币群（尤其是涉及虚拟货币、投资理财等主题的群组）存在较高风险，需警惕以下情况：

一、常见诈骗类型

1. 虚假投资骗局

群内常以“高收益”“稳赚不赔”为诱饵，诱导用户购买空气币（无实际价值的虚拟货币）或假冒知名项目代币（如假EOS、假HT等），最终无法提现^^。

部分群组通过伪造交易平台APP，以“搬砖套利”等名义骗取用户转账，例如谎称低价兑换HT币实则返还^^。

2. 传销式拉人头

通过“邀请返利”“层级抽成”模式发展下线，吸引用户加入更多群组，实际为资金盘或庞氏骗局^^。

3. 洗钱与非法交易

部分群组利用Telegram的匿名性，以比特币、USDT等虚拟货币为支付工具，从事毒品交易、个人信息贩卖等违法犯罪活动^^。

二、运作特点

隐蔽性强：群组多通过VPN“”建立，使用端对端加密、阅后即焚等功能逃避监管^^。

话术包装：群内常安排“托儿”晒虚假收益截图，或冒充“导师”指导操作，逐步诱导受害者加大投入^^。

快速转移：资金通过虚拟货币交易洗白，部分团伙要求15分钟内完成赃款转换，增加追踪难度^^。

三、风险提示

1. 法律风险：我国明确禁止虚拟货币非法金融活动，参与此类交易不受法律保护^^。

2. 信息泄露：部分群组以“数据查档”为名贩卖公民隐私，用户可能被动成为帮凶^^。

3. 技术陷阱：虚假链接或APP可能窃取账户信息，甚至植入木马病毒^^。

建议用户谨慎加入陌生群组，对“高回报”投资保持警惕，必要时通过正规渠道核实信息。若已遭遇诈骗，应立即报警并保存证据^^。

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